Statistik Quelle: Handelsblatt vom So 04.02.2024 11:22

Deutschland: Ermittlung wegen möglicher Bestechlichkeit bei Anti-Geldwäsche-Behörde

Die FIU gehört zum Zoll, der dem Bundesfinanzministerium untersteht. Der Beschuldigte soll vertrauliche Informationen der Behörde an eine kriminelle Gruppe weitergegeben haben. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Handelsblatt vom Di 14.06.2022 15:21 Frankfurt

Überwachung von Kapitalflüssen: Scholz will neue Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt

Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken. Dafür plant sie eine europaweite Anti-Geldwäsche-Behörde – der Standort steht noch nicht fest. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: Wirtschaftswoche vom Di 14.06.2022 15:21 Geldwäsche

Überwachung von Kapitalflüssen: Scholz will neue Anti-Geldwäsche-Behörde in Frankfurt

Die EU-Kommission will den Kampf gegen Geldwäsche verstärken. Dafür plant sie eine europaweite Anti-Geldwäsche-Behörde – der Standort steht noch nicht fest. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Di 24.05.2022 20:27 EZB

EZB strebt starke Bande mit Anti-Geldwäsche-Behörde an

Die EZB-Bankenaufsicht sieht die Chance auf eine Stärkung der Bankenaufsicht und der Finanzbranche, wenn die geplante Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA die Arbeit aufnimmt. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Mo 30.08.2021 10:33 Aktien Frankfurt

Frankfurt, Paris, Wien ringen um Anti-Geldwäsche-Behörde

Frankfurt hofft, sich mit Unterstützung aus Berlin als Standort für die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA empfehlen zu können. Eine Arbeitsgruppe ist schon aktiv. Harte Konkurrenz droht aus Wien. Nachricht lesen...

Statistik Quelle: boersen-zeitung.de vom Di 22.12.2020 21:05 Cybercrime Behörde

Anti-Geldwäsche-Behörde stockt kräftig auf

Börsen-Zeitung, 23.12.2020 fir Köln - Die beim Zoll angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) wird deutlich verstärkt. Die Behörde, deren Aufgabe es ist ... Nachricht lesen...